pos机套取现金犯罪(利用pos机套现是什么罪 立案标准)

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很多不法分子因为要在行业中生存就要付出很大的成本，就想利用行业的漏洞，利用裁判牌套取现金。而且高手们都明白，断定卡在刷卡pos机上刷卡套现是违法违规的。一旦被查出，他们不仅断定卡会被降级封存，还要接受法律负担。

根据央行发布的《2年第三季度付出体制运转情景》披露，到2年三季度末，推断发卡量达到6.59亿张，平均每人持有0.47张。得出卡片总授信14.69万亿元，应付信用余额6.61万亿元，卡片平均授信额度2.23万元。得出卡片逾期半年未偿还信用总额为880.98亿元。

推断卡过期是在可控范围内，但半年逾期未还信用的余额连接减少，似乎卡套利套现的危害也减少了。虽然钱庄在大致的时间点上对判断卡进行了大范围的风险控制，但是钱庄故意刺激持卡人多刷卡消费，于是两者的冲突爆发了。

针对这种情况，最新法条中的“两高”也修改了供货判定pos机取现金的情况。

《证据》第12条规定：

违反国家规定，利用卖点收尾机具(pos机)等技巧，以及虚构销售、虚开价格、返还现金等行为。且情节重大的，应当依照刑法第二百二十五条的规定，以预备罪处罚。

实施前款行为，在第一百货商店数额在1万元以上的，很可能造成金融机构资金逾期20万元以上，很可能造成金融机构资金损失10万元以上，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节重大”；数额在500万元以上的，很可能形成金融机构第一百货的资金，但逾期未付，很可能形成金融机构50万元以上的资金损失，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节较重”。

持卡人以占有为手段，继续上述方法恶意透支，应当寻求刑事负担的，依照《刑法》第一百货第九十六条的规定，以卡诈骗罪处罚。

刑法第225条规定：

扰乱商场程序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节较重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以下没收财产。

决定用卡取现，不仅混淆了通常的财务程序，也干扰了银行辨别真实与荒谬交易的消息的确认。因此，这一规定对于防范那些想用卡套取现金的不法分子可能是有效的。

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