儋州市pos机诈骗(番禺诈骗案件)

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为进一步落实上级公安机关夏季“百日行动”部署，广州番禺警方大力开展案件攻坚，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，坚决斩断利益输送链条。近日，番禺警方在破获一起电信诈骗案时，查出了一起为电信诈骗组织提供洗钱服务的“案中案”。警方立即加大侦查力度，摧毁了一个涉嫌洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人23名，缴获银行卡100余张、POS机1000余台等涉案物品。今年上半年，番禺警方根据工作中获得的一条“破卡”线索，经过缜密侦查，破获一起电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人陈某1名，破获系列诈骗案件22起。警方调查后发现，该案涉及百万元资金流，资金存在多种“漂白”方式，如POS刷卡、ATM取现、买卖虚拟货币等。套现行为大多发生在番禺。根据这一情况，办案民警敏锐地发现，案件背后隐藏着一个有组织的洗钱团伙。办案民警通过深入调查，认真梳理案件线索，摸清了一个活跃在番禺本地的洗钱团伙。该团伙以牟伟为首，从POS机操作、虚拟货币交易到财务记账都有专人负责。番禺警方果断出击，组织警力对涉嫌电信诈骗的洗钱团伙展开集中收网行动，在番禺区石楼、沙头、西丽等镇抓获牟伟、邓某等主要犯罪嫌疑人。经审查，该团伙主要与虚构钱庄相互勾结，利用地下钱庄、电信网络诈骗、跨境网站等违法犯罪链条洗钱，涉案金额1200余万元。目前，魏某等犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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