pos机提示风险交易(刷pos机提示风险控制)

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近日，边肖注意到中国人民银行当地中心支行发布《关于近期多起以假冒POS机退押金等为由实施诈骗导致自己受损事件的风险提示》，提醒用户防范POS诈骗。

1.商户资金受损提示显示，近期，本省出现多起冒充支付机构人员的诈骗分子。他们通过打电话，以免费退还POS机押金、更换新POS机为由，添加专门的商户微信，要求商户将其银行卡绑定到JD.COM APP，扫描其提供的二维码，从而骗取验证码实施诈骗，导致商户资金受损事件发生。

此外，提醒还要求收单机构有针对性地加强风险防范，迅速向特约商户发送风险提示，让特约商户充分了解POS机押金退还、更换新机等相关业务的正规流程。

收购方还应加强内部管理，采取有效措施保护客户个人信息、账户信息和资金安全，进行全面风险排查，有效防范类似风险。如发现异常情况，及时处理，可疑情况移交公安机关。

在发布风险提示的同时，监管部门也公布了一批案例，用户被骗的情况非常相似。根据一份通报，6月份郑州市公安局接到一位用户报警。用户说接到一个陌生电话，对方告诉他399元的POS机押金可以退。

实际添加好友后，对方会索要当时消费的卡号、手机号、身份证号，说费用会返还到京东钱包，会给用户发一个二维码，然后获取用户扫码后生成的验证码。

用户发送验证码后，对方要求用户将手机设置为飞行模式，并关闭网络。十分钟后，用户恢复网络却收到一张83元的银行卡消费记录。再次联系对方时，对方称消费信息已被拦截并为他回传，随意挂断电话后消失。

从作案手法来看，几起报案都是售电引起的。但也只是有一些用售电的方式退还POS机押金，还有一些用售电的方式免费更换新的POS机，然后一步步把用户引入设定好的陷阱，让用户最终遭受财务损失。

2.打击POS销售诈骗。近年来，POS机行业逐渐走向成熟。对于POS机代理商来说，开发新客户也更加困难。如果没有办法保证客户数量的持续增长，就意味着代理商的收入停滞或下降。

随着支付行业市场环境的变化，POS代理商之间的竞争更加激烈。除了线下推广，电话销售已经越来越普遍，甚至成为一些代理商拓展业务的主要方式。

为了开拓新客户，省时省力的电销被视为重要的营销渠道，在一定程度上提高了部分代理商的收入。但售电过程中出现的切机情况，损害了其他POS机员工的根本利益，造成了对他人收入的严重影响。

借助电销渠道，以“费率调整”、“产品升级”、“冒充官方”等理由为用户更换POS机，实际上是营销欺骗。POS机的电话销售大多不可信，只是切机作弊的手段。

有些电话营销只是幌子，诈骗分子会通过电话营销的方式骗取保证金。今年3月，大庆高新区公安分局捣毁了一个冒充“”骗取POS机用户“升级服务费”的特大本地电信诈骗团伙。涉案金额达200万元，当场抓获75人。

除了骗取POS机用户的押金、服务费等。现在套路有了新的升级，诈骗分子盯上了POS机退押金，包装成支付机构人员的身份，然后利用信任骗取用户资金。

去年6月，工商管理部

可见，POS机相关售电行为引发的乱象，已经扰乱了支付行业的秩序。在售电行为泛滥的背景下，支付机构也加大了整治力度，严厉打击POS售电行为。在监管和支付机构的夹击下，POS售电会逐渐被遏制。

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