pos机不用签名是什么原因(pos机刷卡没签名怎么办)

pos机不用签名是什么原因(pos机刷卡没签名怎么办)

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华夏人民银行监管委员会、公安部、国家工商行政管理总局《关于防范和堵截银行卡巩固银行卡稳定的报告》

银发[2009]142号

华夏人民银行上海分行，各分行、交易处置部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行；银行监督局；省、自治区、直辖市

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公安厅、局、工商行政管理局；消费者权益保护机构兵团派出所；战略银行、公众交易银行、股份制交易银行、华夏邮政储蓄银行、华夏银行职工会股份：

为防范和制止钱庄卡的不法行为，规范钱庄卡商城程序，保护持卡人权益和公众对钱庄卡的决心，更好地展示钱庄卡对金融延伸的激励效率，现就巩固钱庄卡的稳定处置和防范钱庄卡不法行为做如下工作：

一、典型银行卡的功效公布

刻意落实存款人的身份证明责任，确保申请人的开户资料真实、完整、合规。要补齐利用互联网验证人的身份信息、验证存款人身份信息的方式。不工作，引导开立匿名或假名账户的银行的pos机按照《反洗钱法》的规则进行结算和处理。如果储户的资金损失了，他们会按照规定寻求负担。在网上验证人们的身份信息之前，明凯逐步对现有的银行卡账户进行网上验证。如果未被核实，发卡机构应持有特殊标识，并采取更为郑重的危害遏制措施。对于部分请求，发卡机构必须同时验证代理人和被代理人的真实性。身份。有些服务员没有正当理由是不允许申请多张卡的。对在红亮银行开户或办卡的持卡人，要认真审核，夯实隐患防控。

(2)遏制裁判发卡的危害。发卡机构可以通过查询群众钱庄征信风格、华夏银行职工联合会钱庄卡信息共享风格、征信观察等方式了解申请人的判断情况，从而合理决定授信额度。对于持有首张判决卡的存款人，发卡机构必须亲自到存款人处探视并签字，不得独立使用发卡全流程。盛而不静的储户集体发卡机构，不得将判决卡的发行和销售交易外包，不得随意安排判决卡的透支税率、计息方法、免息期计息方法等。停止单位的裁判卡，法律法规另有规定的除外。

二。加强银行卡交易的监管、控制、应用和处置。

@2.0标准，普及卡片防伪能力。经持卡人承诺，发卡机构可通过电话、短信等渠道向持卡人确认或提醒危险及其他危险处置方法。对于有可能暴露的银行卡相关信息，应尽量联系发卡机构，提醒持卡人换卡或修改密码。如果没有办法联系持卡人，且情况重要，可以暂时锁定持卡人账户。对于有可能暴露的银行卡相关信息，应尽量联系发卡机构，提醒持卡人换卡或修改密码。如果没有办法联系持卡人，且情况重要，可以暂时锁定持卡人账户。对于有可能暴露的银行卡相关信息，应尽量联系发卡机构，提醒持卡人换卡或修改密码。如果没有办法联系持卡人，且情况重要，可以暂时锁定持卡人账户。

(4)完成交易消息的动态和静态监控。发卡机构应建立一个监控系统

(5)加大对大额和可疑交易消息的监测和报告力度。发卡机构应严肃执行反洗钱规则，落实大额和可疑交易报告责任，巩固银行卡监管控制。对于同一持卡人要求大量办卡、重复开户和公布、短时间内资金汇出变更等特殊情况，应按时举行反洗钱报告。对于有套取现金或勒索嫌疑的持卡人，发卡机构不妨暂时锁定销户等，并按时向公安结构报案。对已确认套取现金或敲诈勒索的持卡人，发卡机构应采取停付卡、追缴欠款等措施。

发卡机构应及时将相关银行卡危害信息发布到华夏人民银行征信系统，并主动发布到华夏银行职工联合会银行卡危害共享系统，充分利用危害防控共享系统。

(6)郑重办理自行转账交易。一旦持卡人主动要求并书面确认，发卡机构不得开通电话转账、atm转账、网上银行转账等自助转账交易。对于持卡人；在开通独立转账交易时，应加注指示持卡人开通关系交易的危害，对持卡人进行更为郑重的审查，确保实名开户。接受负担。即使持卡人通过开放式电话或atm转账，每张卡每天转账金额也不超过5万元人民币。持卡人在网上转账时，应使用数字证书、电子外观和其他稳定的认证方法。单笔转账金额不优于1000元，日累计转账金额不优于5000元，支付公工本费和同一持卡人账户间转账除外。

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