pos机给别人洗钱什么罪(利用pos机洗黑钱)

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打击网络黑灰产业链是打击信息网络黑恶犯罪的重要组成部分。以电话卡、银行卡为代表的虚假实名人员“两证”是黑灰产业链产品的典型代表，为黑恶势力实施信息网络黑恶犯罪提供了便利条件。

11月19日，珠海市扫黑除恶专项斗争领导小组召开珠海市第七次新闻发布会，通报了我市扫黑除恶专项斗争以来的工作情况和“六清”成效，并公布了相关典型案例。其中，市公安局、金湾分局组成的专案组从一起电信诈骗案入手，挖出了一条非常典型的涉网黑灰产业链。

2年10月15日，市公安局金湾分局接报一起电信诈骗案。受害人被冒充网平台的犯罪团伙诈骗105万元。在侦破此案过程中，专案组以资金侦查为突破口，锁定了一个以“方某良、高、李”为首的位于吉林长春的犯罪团伙，该团伙利用POS代理业务为网络上的专业黑灰产洗钱。

“这伙人很狡猾。他们没有使用常规的银行储蓄卡帮助网络犯罪拆分转移资金，因为公安机关和金融部门很容易发现、查封和冻结。而是用‘假实名’的移动POS机刷信用卡套现所得。”会上，相关负责人汇报说。#p#分页标题#e#

据悉，由于金融机构对信用卡和储蓄卡的管理方式不同，冻结信用卡的手续相对繁琐，单纯从资金流向很难辨别是转移资金还是正常的信用消费，因此继续追查资金去向难度极大。同时，POS机管理部门众多，监管松散，获取信息的时效性差。通过一台POS机，犯罪分子可以在短短一天内帮助犯罪团伙洗钱和转移数百万美元。

11月8日，专案组在吉林长春万科、长春海鲜码头餐厅等地同步展开收网行动。共抓获涉案人员13名，缴获POS机台、手机读卡器154台、银行卡57张、手机、电脑、硬盘等作案工具一批。11月10日，专案组往返7000多公里，将犯罪嫌疑人和物证分批安全接回珠海。经审讯，初步认定该团伙洗钱3000余万元为网络涉黑犯罪团伙。

据了解，今年10月10日起，珠海公安深入开展“破卡”行动，沉重打击了网上黑灰产业。目前，已成功摧毁“两卡”黑灰犯罪团伙12个，抓获“两卡”犯罪嫌疑人57名，缴获银行卡张，缴获手机卡10张，处罚涉案银行账户持有人81人，有效扭转了珠海“两卡”涉案局面。

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